В начале марта одна из крупнейших криптовалютных бирж мира опубликовала развёрнутый разбор обвинений, касающихся предполагаемых переводов на сумму $1,7 млрд в пользу структур, связанных с Ираном. В материале биржа воссоздала полную схему движения средств и поочерёдно ответила на утверждения ряда авторитетных деловых изданий.
Проведённое расследование показало, что речь идёт о многоуровневой цепочке транзакций, охватывающей Азию, Ближний Восток и другие регионы. Средства изначально поступали от регулируемого эмитента стейблкоинов и провайдера цифровых платежей из Сингапура. После вывода с платформы они перемещались через сеть промежуточных кошельков, часть из которых, как выяснилось в ходе расследования, контролировалась единым оператором.
По итогам проверки установлено, что до адресов с иранскими связями дошло $126,1 млн. Из этой суммы $24,1 млн оказались на кошельках, аффилированных с Корпусом стражей исламской революции. Причастность данной организации была установлена уже после того, как биржа инициировала расследование и начала блокировку подозрительных аккаунтов — в том числе аккаунтов компаний Blessed Trust и Hexa Whale. Все собранные данные были переданы правоохранительным органам.
Биржа особо подчеркнула, что ни отправителем, ни получателем средств не являлась: транзакции проходили через независимых посредников, минуя её инфраструктуру в качестве конечной точки.
Ответ на публикации в прессе
Биржа последовательно прокомментировала четыре ключевых обвинения, фигурировавших в публикациях крупных западных изданий.
По вопросу переводов иранским структурам компания подтвердила: подавляющее большинство упомянутых средств не имеет подтверждённой связи с Ираном, а сама биржа не выступала ни источником, ни адресатом этих потоков.
В ответ на обвинения в увольнении комплаенс-сотрудников биржа заявила, что ни один специалист не был отстранён от должности в связи с подачей отчётов о нарушениях. Уход упомянутых сотрудников носил иной характер, а расследования продолжились и после их отстранения.
Утверждения о прекращении расследований также были отвергнуты: по словам представителей компании, все проверки были доведены до конца и завершились блокировкой аккаунтов с последующим уведомлением властей.
Наконец, относительно предполагаемых ограничений доступа к аккаунту Blessed Trust биржа сообщила, что следователи получили к нему доступ сразу после запроса, а системные логи не фиксируют никаких блокировок.
Статистика комплаенса
В подтверждение своей позиции биржа привела ряд показателей. С января 2024 по июль 2025 года доля санкционных потоков в общем объёме торгов сократилась на 96,8%. Прямое взаимодействие с крупнейшими иранскими торговыми площадками за два года снизилось на 97,3%. В 2025 году платформа обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов и содействовала конфискации активов на сумму свыше $131 млн, связанных с незаконной деятельностью. Ежегодные расходы на комплаенс превышают $200 млн, а каждый пятый сотрудник компании задействован именно в этом направлении.
