Центральный банк Таиланда (BOT) объявил о масштабном ужесточении контроля за оборотом цифровых активов. Регулятор намерен пресечь использование «серых» схем, уделяя особое внимание транзакциям со стейблкоинами USDT. Как сообщает издание The Nation, поводом для беспокойства стали данные о том, что около 40% продавцов стабильных монет на местных площадках — это иностранцы, работающие без соответствующих разрешений.

Помимо крипторынка, под усиленный надзор попадут сделки с драгоценными металлами и крупные расчеты в наличных батах.

В ЦБ отмечают, что, хотя ежедневный оборот криптовалют в стране (около 2,8 млрд бат) пока значительно уступает валютному рынку (10–15 млрд бат), цифровые активы всё чаще рассматриваются как инструмент для незаконных финансовых операций. Ожидается, что новые механизмы контроля будут внедрены уже к концу января текущего года.

Решение регулятора последовало за распоряжением премьер-министра Анутина Чарнвиракула, который в начале января потребовал навести порядок в сфере торговли золотом и цифровыми активами. Для реализации этой задачи в стране создадут единое национальное бюро финансовых данных. Эта структура позволит государственным органам мониторить подозрительные транзакции в режиме реального времени.